Развивающийся правовой ландшафт регулирования криптовалют в Молдове

Криптовалюта в Молдове не является явно незаконной, но в стране отсутствует комплексная правовая база, регулирующая цифровые активы. Хотя нет конкретного законодательства, касающегося криптовалют, Молдова проявила активность в разработке мер по борьбе с отмыванием денег (AML), охватывающих виртуальные активы. Офис по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) внедрил руководящие принципы, требующие от отчетных организаций мониторинга и сообщения о подозрительных транзакциях с виртуальными активами. Эти меры направлены на снижение рисков, связанных с использованием криптовалют для незаконной деятельности.

Для усиления своей регуляторной способности Молдова сотрудничает с международными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ноябре 2022 года ОБСЕ, в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), провела семинар в Кишиневе для обучения молдавских чиновников инновационным политическим решениям для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами. Семинар был направлен на лучшие практики регулирования виртуальных активов и повышение возможностей государственных служащих для расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

In Moldova, the growing use of cryptocurrencies for money-laundering purposes calls for a critical need to enhance the capabilities of public officials to investigate these crimes (1).

В сентябре 2023 года представители Национального банка Молдовы приняли участие в семинаре, организованном ОБСЕ и Банком Латвии, на котором обсуждались проблемы регулирования виртуальных активов и технологий блокчейн. Семинар предоставил информацию о том, как адаптировать европейские нормы, такие как регламент Markets in Crypto-Assets (MiCA), к конкретным потребностям стран-участниц. Эти усилия отражают стремление Молдовы согласовать свой регуляторный подход с международными стандартами. Хотя Молдова достигла значительного прогресса в решении проблем, связанных с виртуальными активами, отсутствие специализированной правовой базы для криптовалют продолжает представлять собой вызовы. Вовлеченность страны в сотрудничество с международными партнерами и участие в региональных инициативах демонстрируют проактивный подход к разработке комплексной регуляторной среды. С учетом того, как изменяется глобальная ситуация с цифровыми активами, продолжающиеся усилия Молдовы по совершенствованию своих правовых и институциональных основ будут иметь ключевое значение для обеспечения безопасного и ответственного использования криптовалют.

Source:
(1) Office for Prevention and Fight against Money Laundering
(2) OSCE

Last updated: 08-05-2025 Disclaimer: This article does not provide legal advice. If you need legal advice, please contact an attorney directly.